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    董事會
    董事會組織

    依本公司章程,本公司董事會設董事五至九人,其中獨立董事三人,任期三年,連選得連任。 董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務,公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。

    本屆董事會任期自110年4月30日至113年4月29日,9席董事含獨立董事3席 ,本公司董事選舉採「候選人提名制度」,所有董事候選人係經提名及董事會資格審查後,送請股東會選任之。

    董事簡歷
    董事會成員多元化情形
    董事會運作情形
    董事會重要決議
    何昭陽    董事長
    現職

    誠美材料科技(股)公司 董事長

    學歷

    國立成功大學化工系 學士

    主要經歷

    奇美電子(股)公司 副董事長
    奇美電子(股)公司 總經理
    奇美實業(股)公司 總經理

    許庭禎(亞伯拉罕投資有限公司 代表人)    董事
    現職

    SHARP CORPORATION 董事

    學歷

    德州奧斯汀大學電機博士

    主要經歷

    SHARP CORPORATION 董事

    連巍鐘(恆泰國際投資控股有限公司 代表人)     董事
    現職

    誠美材料科技(股)公司 代理總經理

    學歷

    國立中央大學企管系

    主要經歷

    冠捷科技有限公司財務副總

    正崴精密工業股份有限公司經會副總

    聯華電子股份有限公司會計主管

    甘錦地(甘霖國際物流股份有限公司 代表人)      董事
    現職

    晟業資產管理股份有限公司 董事長

    學歷

    MBA, University of California, Irvine

    臺灣大學法律系法學組

    主要經歷

    晟業資產管理股份有限公司 董事長

    黃江煌(彥文資產管理顧問股份有限公司 代表人)     董事
    現職

    海悅國際開發股份有限公司 財務長

    學歷

    臺灣大學財務金融研究所 碩士

    主要經歷

    光鋐科技股份有限公司 獨立董事
    新應材股份有限公司 財會處長/發言人

    劉韋廷    獨立董事
    現職

    誠美材料科技(股)公司 獨立董事
    立勤國際法律事務所 主持律師、所長
    立勤國際法律事務所 董事
    東昌化學股份有限公司 監察人
    中華民國仲裁協會 仲裁人
    專利商標 代理人

    學歷

    國立臺灣大學管理學院
    在職專班碩士(EMBA)
    北京中國政法大學博士 候選人

    主要經歷

    司法官四等特考
    臺灣士林地方法院 書記官

    張祖恩    獨立董事
    現職

    國立成功大學環境工程學系名譽教授
    可寧衛股份有限公司獨立董事
    綠河股份有限公司獨立董事

    學歷

    日本東北大學土木工學 博士

    主要經歷

    成功大學永續環境實驗所所長
    臺灣資源再生協會理事長
    國立成功大學邁向頂尖大學計畫-永續環境科技研究中心主任
    行政院環境保護署副署長,署長
    中華民國環境工程學會理事長
    國立成功大學工學院副院長
    財團法人成大研究發展基金會執行長

    林億彰    獨立董事
    現職

    統一實業(股)公司 獨立董事

    雷科(股)公司 獨立董事

    學歷

    東吳大學會計學系

    國立中山大學管理學碩士

    主要經歷

    資誠聯合會計師事務所會計師

    資誠聯合會計師事務所高雄分所主持會計師

    會計師高考及格

    社團法人中華公司治理協會講師

    證券暨期貨市場發展基金會講師

    本公司董事會主要責任是監督、指導及評量經營團隊之績效及任免經理人。董事成員組成具備多元背景,擁有豐富的公司經營經驗、或學術經驗,皆具備極高的道德標準,本公司採「候選人提名制度」,所有董事候選人係經提名及資格審查,由董事會決議通過後,送請股東會選任之。
     
    依據本公司「公司治理實務守則」董事會成員組成應考量多元化,就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。 本公司所訂定之董事會多元化方針依產業經驗及專業領域,共八項指標:企業管理、技術研發、國際化、市場行銷、會計金融、法律、公司監理、環??萍?。本公司九席董事之產業經驗及專業領域涵蓋此八項指標,其中達四項指標者達33.3%,達三項指標者達55.6%,達二項指標者達11.1%。
     
    員工身分之董事占比為11.1%,獨立董事占比為33.3%,3位董事年齡在40-50歲,3位在50-60歲,1位在60-70歲,2位在70-80歲。
     
    董事 職稱   產業經驗   專業領域
    企業管理 技術研發 國際化 市場行銷 會計金融 法律 公司監理 環??萍?/td>
    何昭陽 董事長   V V V           V
    連巍鐘 董事   V   V     V   V  
    許庭禎 董事   V V V V          
    甘錦地 董事   V         V V    
    黃江煌 董事   V         V   V  
    劉韋廷 獨立董事   V   V V     V V  
    張祖恩 獨立董事   V             V V
    林億彰 獨立董事             V   V  
    本屆董事會自任期起始日110年4月30日起,迄今開會次13次。
    職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
    董事長 何昭陽 13 0 100%
    董事 羅來煌 13 0 100%
    董事 呂維倫 (恆泰國際投資控股有限公司代表人) 13 0 100%
    董事 陳麒文 (亞伯拉罕投資有限公司代表人) 13 0 100%
    董事 謝承運 (彥文資產管理顧問(股)公司代表人) 7 0 100% 110年8月12日改派代表人,同日解任
    董事 黃江煌(彥文資產管理顧問股份有限公司 代表人) 5 1 100% 110.8.12.彥文資產改派代表人擔任董事
    獨立董事 劉韋廷 13 0 100%
    獨立董事 張祖恩 13 0 100%
    董事 甘錦地 (甘霖國際物流股份有限公司代表人) 1 0 100% 111.3.11甘霖國際改派代表人擔任董事
    董事 甘建福 (甘霖國際物流股份有限公司代表人) 9 3 82% 111.3.11.改派代表人,同日解任
    獨立董事 吳德豐 2 0 100%
    項目 文件標題 檔案下載
    109年 董事會決議
    110年 董事會決議